董事会议案格式

时间:2017-07-18 编辑:俊标 手机版

  议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

  1、董事会会议提案应当有明确需要审议和表决的事项,且审议事项在董事会职权范围之内。

  提案分为正式提案和临时提案。正式提案是指在会议召开之前确定作为会议议题并在规定时限内送达董事的提案。临时提案是指未在规定时限内送达董事或在董事会召开过程中提出的提案。

  2、公司召开董事会定期会议的,在会议通知发出前,董事长应当直接或通过董事会秘书与有提案权的机构或个人进行协商,询问是否有需要列入董事会会议审议的提案。

  提议召开董事会临时会议的,提议人应当同时以书面形式提交提案。

  3、提案送达董事至董事会会议召开之前,董事认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的,可以直接或通过董事会秘书要求提案人补充资料或作进一步说明。

  4、董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人和公司管理人员、各专业委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。公司应当为董事了解相关情况提供便利和协助。

  5、董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的提案作出决议。

  有提案权的机构或个人因特殊事由提出临时提案,经公司所有董事一致同意豁免临时提案的程序瑕疵的,可以对临时提案进行审议和表决。

  董事会议案格式范文一:

  根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[20xx]118号)、《深圳证券交易所股票上市规则(20xx年修订)》等相关规定,公司拟对《xx医药集团股份有限公司董事会议事规则》(下称"《董事会议事规则》")部分条款进行修改,具体内容如下:

  1、原"第四条董事会为形成董事会决议的最终及唯一机构,行使下列职权:

  (1)负责召集股东大会,并向大会报告工作;………"

  修改为"第四条董事会行使下列职权:

  (1)负责召集股东大会,并向大会报告工作;………"

  2、原"第二十二条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。"

  修改为:"第二十二条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会在股东大会授权范围内审议公司的对外担保事项,应当经全体董事的三分之二以上通过。"

  3、原"第三十一条董事会会议决议和纪要包括以下内容:

  (1)会议召开的日期、地点和主持人姓名;

  (2)会议应到董事人数,实到董事人数,授权委托人数;

  (3)说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性;

  (4)说明经会议审议并经投票表决的议案内容(或标题)及表决结果;

  (5)如有提交股东大会审议的预案应单项说明;

  (6)其它应当在会议决议中说明和记载的事项。"

  修改为:"第三十一条董事会决议公告应当包括以下内容:

  (一)会议通知发出的时间和方式;

  (二)会议召开的时间、地点、方式,以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程规定的说明;

  (三)亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名;

  (四)每项议案获得的同意、反对和弃权的票数,以及有关董事反对或弃权的理由;

  (五)涉及关联交易的,说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况;

  (六)需要独立董事事前认可或独立发表意见的,说明事前认可情况或所发表的意见;

  (七)审议事项的具体内容和会议形成的决议。"

  4、原"第三十五条董事会秘书应在董事会召开后,按照有关规定,将董事会文件、决议等报深圳证券交易所,并确定公告内容和时间。"

  修改为:"第三十五条董事会秘书应当在会议结束后及时将董事会决议(包括所有提案均被否决的董事会决议)报送深圳证券交易所备案。董事会决议应当经与会董事签字确认。

  深圳证券交易所要求提供董事会会议记录的,公司应当提供。"

  5、原"第三十七条对外投资决策程序:………

  公司设立投资决策委员会,投资决策委员会对金额不超过公司最近一次经审计净资产10%的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等资产经营项目有批准的权力。上述资产经营事项须先经公司投资决策委员会审议通过后根据规定报董事会备案或审议。"

  修改为:"第三十七条对外投资决策程序:………

  公司设立投资决策委员会,投资决策委员会对金额不超过公司最近一次经审计净资产10%的对外投资、收购兼并、资产处置及对外担保等资产经营项目有批准的权力。上述资产经营事项须先经公司投资决策委员会审议通过后根据规定报董事会备案或审议。"

  6、原"第四十一条本规则由董事会批准之日起实施,由董事会负责解释和修改。"

  修改为:"第四十一条本规则经股东大会审议通过后生效,由董事会负责解释和修改。"

  经过上述具体内容的修改,《董事会议事规则》原有章、节、条、款、项、以及章程中援引内容的序号将依次顺延作相应调整。

  董事会议案格式范文二:

  各位股东:

  依据公司董事会20xx年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《xx控股股份有限公司董事会20xx年度工作报告》,具体内容详见附件。

  本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,现提请本次大会审议。

  附件:xx控股股份有限公司董事会20xx年度工作报告

  xx控股股份有限公司董事会

  二〇xx年四月三日

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